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中核動力設備有限公司第三屆董事會2015年度******次會議在蘭州召開
2015-1-28
來源:未知
點擊數: 20873          作者:未知
  •      2015年5月21日,中核動力設備有限公司股東會2015年度******次會議、第三屆董事會2015年度******次會議、第三屆監事會2015年度******次會議和2015年度第二次股東會在蘭州召開。
         中核建股東代表、第二屆董事會董事長朱殿魁,華融股東代表張煥濤,第三屆董事會董事長吳集文、董事李偉國、夏軍堂、何德勝、熊影、王慶豐,監事王嘉威、王利、劉璞生、司文德,董事會秘書李華,中核建集團公司專職監事于祥智,公司總會計師張鳳鳴出席了會議。
         2015年度******次股東會形成以下決議:(一)審議通過了《關于中核動力設備有限公司董事會換屆選舉的議案》,通過選舉產生了第三屆董事會成員,分別是吳集文、張煥濤、李偉國、夏軍堂、何德勝、熊影、王慶豐(職工董事);(二)審議通過了《關于中核動力設備有限公司監事會換屆選舉的議案》,通過選舉產生了第三屆監事會成員,分別是秦志成、王嘉威、王利(職工監事)、劉璞生、司文德(職工監事)。
         第三屆董事會2015年度******次董事會審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》,選舉吳集文同志為公司第三屆董事會董事長,選舉張煥濤同志為公司第三屆董事會副董事長;會議審議通過了《關于聘任中核動力設備有限公司董事會秘書的議案》,聘任李華同志為公司第三屆董事會秘書;會議審議通過了《關于解聘王利副總經理職務的議案》、《關于成立商務法務部的議案》、《2014年度總經理工作報告》、《關于變更“蘭州市西固紅星設備安裝檢修公司”名稱及變更法定代表人的議案》。會議還審議通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《關于蘭州星原鍋爐特種配件有限公司歇業申請的議案》、《關于增加蘭州市西固紅星設備安裝檢修公司注冊資本金的議案》,上述議案并上報公司股東會審議。
         第三屆監事會2015年度******次董事會審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》,選舉秦志成同志為公司第三屆監事會主席;審議通過了《關于更換監事會秘書的議案》,推舉司文德同志為公司第三屆監事會監事會秘書。會議還審議通過了《2014年度監事會工作報告》,議案并上報公司股東會審議。
         2015年度第二次股東會審議通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監事會工作報告》、《2014年度公司財務決算》、《2014年度利潤分配預案》、《關于蘭州星原鍋爐特種配件有限公司歇業申請的議案》、《關于增加蘭州市西固紅星設備安裝檢修公司注冊資本金的議案》。

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